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项某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

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执行法院 浙江省温州市龙湾区人民法院
案例号 (2019)浙0303刑初第◎◎◎◎号
文书类型 刑事判决书
发布时间 2020-01-15

浙江省温州市龙湾区人民法院

刑 事 判 决 书

(2019)浙◎◎◎◎刑初第◎◎◎◎号

公诉机关◎◎◎◎。

被告人◎◎◎◎,女,◎◎◎◎年3月◎◎日出生于浙江省温州市,汉族,小学文化程度,无业,住温州市龙湾区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年2月12日被刑事拘留,同年3月5日被取保候审,2015年1月13日被逮捕,同日被取保候审,后在取保候审期间脱逃于2019年6月17日被刑事拘留,同年7月23日被逮捕。现羁押于温州市看守所。

辩护人翁鹏威,北京京师(温州)律师事务所律师。

温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2019〕第◎◎◎◎号起诉书指控被告人◎◎◎◎犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪,于2019年9月16日向本院提起公诉。本院于同月18日立案,并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员李超文出庭支持公诉,被告人◎◎◎◎及辩护人翁鹏威到庭参加诉讼。现已审理终结。

温州市龙湾区人民检察院指控:

一、非法吸收公众存款事实

2011年3月份开始,被告人◎◎◎◎伙同张某2、项某2、陈建设、项某3、张某3、陈瑶(均已判刑)在龙湾区永兴街道纪兴东路第◎◎◎◎号五楼开办康某投资咨询公司(未经工商部门注册登记,以下简称康某公司),以1.8-3%的月息向社会不特定公众吸收资金,再以高息转贷他人。康某公司由张某2出资200万元(人民币,下同),占股25%,任董事长;项某2出资180万元,占股22.5%,任总经理;陈建设以其老婆王彩霞的名义出资120万元,占股15%;被告人◎◎◎◎出资100万元,占股12.5%;项某3出资100万元,占股12.5%;张某3出资50万元,占股6.25%,任会计;陈某2出资50万元,占股6.25%,任出纳。张某2、项某2、陈建设等人以个人名义向他人吸收资金,吸收的资金主要通过◎◎◎◎、张某2借出,项某2亦有借出。2011年9月份,康某公司资金流断裂,被害人朱某1、章某、娄某、朱某2、王某1、林某、朱某3、季某、潘某、项某1、张某1向公安机关报案。经查,康某公司在非法集资期间向上述11名被害人支付利息128.9万元,吸收本金2230.8万元未能偿还。

温州市龙湾区人民法院在执行同案犯张某2等人退赔被害人案件中,已执行到位288.9745万元。

被告人◎◎◎◎在审查起诉阶段对非法吸收公众罪的事实自愿认罪认罚,在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。

二、诈骗事实

2011年5月份,陈某1通(已判刑)在已经拖欠康某公司借款1200万元并无力归还的情况下,向被告人◎◎◎◎提出欲再向某担保公司借款500万元。◎◎◎◎及陈某1通均认为在此种情况下康某公司股东肯定不会同意借款,遂商量假借◎◎◎◎朋友王某2的名义向某公司借款,并伪造了一张借款人为王某2、担保人为王某2妻子项某4、借款金额为500万元的借条。◎◎◎◎向某公司的负责人张某2谎称系王某2借款,并提供了借条及其之前留存的王某2夫妻的身份证复印件,张某2及其他股东信以为真,同意以4%的月息借款给王某2,并于2011年5月25日将500万元打入◎◎◎◎提供的王某2银行账户。当日,◎◎◎◎按照康某公司要求,让王某2将20万元打回康某公司账户作为第一个月的利息,并对陈某1通谎称借款月息为4.5%,将477.5万元打入陈某1通的账户,余款2.5万元由其与王某2私分。2011年6月23日,陈某1通支付了22.5万元作为第二个月利息,康某公司收到利息20万元,◎◎◎◎私占差额2.5万元。后陈某1通再未支付利息,也未归还本金。

对于以上指控事实,公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为,被告人◎◎◎◎的行为已构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪,诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百六十六条、第二十五条第一款的规定,予以判处。被告人◎◎◎◎在诈骗共同犯罪中系从犯,依法可减轻处罚。被告人◎◎◎◎归案后能如实供述自己非法吸收公众存款的罪行,在审查起诉阶段对非法吸收公众存款罪自愿认罪认罚,依法可从轻处罚。建议对被告人◎◎◎◎所犯非法吸收公众存款罪在有期徒刑三年六个月至四年的幅度内判处刑罚;对所犯诈骗罪在有期徒刑五年至六年的幅度内判处刑罚,并处罚金。

被告人◎◎◎◎对指控事实无异议,认为诈骗量刑过重。其辩护人提出:1、◎◎◎◎在本案两起犯罪事实中均系从犯。在非法吸收公众存款事实中,◎◎◎◎在公司无具体任职,不负责具体经营工作,张某2等人作用相对较大,在量刑上应有所区分;在诈骗事实中◎◎◎◎非发起人、组织者...(本文书还有5758字未显示)

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