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DONGCHAO、韩某、吴某等二审刑事裁定书

风险等级
执行法院 福建省高级人民法院
案例号 (2019)闽刑终第◎◎◎◎号
文书类型 刑事裁定书
发布时间 2020-01-16

中华人民共和国

福建省高级人民法院

刑 事 裁 定 书

(2◎◎9)闽刑终第◎◎◎◎号

原公诉机关◎◎◎◎。

上诉人(原审被告人)◎◎◎◎,英文名Tommy),男,◎◎◎◎年7月2日出生于福建省连江县,美利坚合众国公民,大学文化程度,案发前系文某(福州)国际货运代理有限公司(以下简称文某公司)实际控制人,现住福州市马尾区。因本案于2◎◎7年1月6日被抓获,2◎◎7年1月7日被刑事拘留,同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

辩护人陈武,福建合伦律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)◎◎◎◎(英文名Helen),女,◎◎◎◎年1月3日出生于山东省安丘市,汉族,大专文化程度,案发前系文某公司副总经理,现住山东省安丘市。因本案于2◎◎7年1月6日投案,2◎◎7年1月9日被刑事拘留,同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

辩护人谢锦鹏,福建闽润律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)◎◎◎◎,男,◎◎◎◎年1月9日出生于福建省晋江市,汉族,大学文化程度,案发前系文某公司IT部负责人,现住福建省厦门市思明区。因本案于2◎◎7年1月6日被抓获,2◎◎7年1月7日被刑事拘留,同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

辩护人王宇亮、林文豪(实习),福建国富律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)◎◎◎◎,男,◎◎◎◎年2月◎◎日出生于福建省永安市,汉族,中专文化程度,案发前系文某公司深圳白石洲仓库负责人,现住福建省永安市。因本案于2◎◎7年1月6日被抓获,2◎◎7年1月7日被刑事拘留,同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

辩护人葛似兰,福建麦博律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)◎◎◎◎(英文名Alina),女,◎◎◎◎年9月9日出生于江西省瑞金市,汉族,高中文化程度,案发前系文某公司客服部和办公室负责人,现住福建省古田县。因本案于2◎◎7年1月6日被抓获,2◎◎7年1月6日被刑事拘留,同日被取保候审。2◎◎7年12月18日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

辩护人陈津,福建合伦律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)◎◎◎◎(英文名Dick),男,◎◎◎◎年6月1日出生于福建省尤溪县,汉族,大专文化程度,案发前系文某公司总经理助理,现住福建省尤溪县。因本案于2◎◎7年1月6日被抓获,2◎◎7年1月7日被刑事拘留,同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

辩护人任建生,福建秉峰律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)◎◎◎◎,男,◎◎◎◎年5月◎◎日出生于江西省广昌县,汉族,大专文化程度,案发前系文某公司“水客”头目,现住广东省深圳市龙华新区。因本案于2◎◎7年1月6日被抓获,2◎◎7年1月7日被刑事拘留,同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

辩护人徐承辉、许霞,福建谨而信律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)◎◎◎◎(代号王姐),女,◎◎◎◎年6月◎◎日出生于江西省抚州市,汉族,初中文化程度,案发前系文某公司“水客”头目,现住江西省抚州市临川区。因本案于2◎◎7年1月6日被抓获,2◎◎7年1月7日被刑事拘留,同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

辩护人傅程、林国民,福建谨而信律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)◎◎◎◎(代号蓉、容姐),女,◎◎◎◎年4月7日出生于广东省揭阳市,汉族,大专文化程度,案发前系文某公司“水客”头目,现住广东省深圳市盐田区。因本案于2◎◎7年1月6日被抓获,2◎◎7年1月7日被刑事拘留,同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

辩护人黄茂顶,福建坤广律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)◎◎◎◎(代号萍),女,◎◎◎◎年◎◎月◎◎日出生于中国香港,中国香港地区公民,案发前系“水客”头目,现住香港元朗横台山。因本案于2◎◎7年1月6日被抓获,2◎◎7年1月7日被刑事拘留,同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

辩护人陈宇,福建汇德律师事务所律师。

原审被告人◎◎◎◎(代号源源),女,◎◎◎◎年9月◎◎日出生于重庆市,中国香港地区公民,初中文化程度,案发前系“水客”头目,现住广东省深圳市福田区。因本案于2◎◎7年1月7日被抓获,2◎◎7年1月9日被刑事拘留,同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

原审被告人◎◎◎◎(代号钱生),男,◎◎◎◎年9月◎◎日出生于广东省梅州市,汉族,大专文化程度,案发前系“水客”头目,现住广东省深圳市罗湖区。因本案于2◎◎7年1月9日被抓获,2◎◎7年1月11日被刑事拘留,同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

原审被告人◎◎◎◎,男,◎◎◎◎年3月◎◎日出生于安徽省崇州市,中国香港地区公民,高中文化程度,案发前系文某公司“水客”头目,现住香港特别行政区。因本案于2◎◎7年4月27日被抓获,2◎◎7年4月29日被刑事拘留,同年6月2日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。

福建省福州市中级人民法院审理◎◎◎◎指控原审被告人DONGCHAO等人走私普通货物罪一案,于2◎◎9年7月2日作出(2◎◎7)闽◎◎刑初第◎◎◎◎号刑事判决。

被告人DONGCHAO、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎等不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经阅卷,讯问上诉人并听取辩护人辩护意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

原判认定,2◎◎1年至案发,被告人DONGCHAO在美国、福州市、深圳市等地承揽美中物流货运业务,组织、指使被告人◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎等人,利用文某公司名义,采用“水客”与快件清关两种伪报贸易性质方式走私进口各类美国奶粉、保健品、生活用品等货物,逃避海关监管,偷逃应缴税额共计人民币33451771.7元(以下币种均为人民币)。另外,被告人◎◎◎◎采用“水客”方式,自行走私上述货物,偷逃应缴税额共计25◎◎0.◎◎元。具体犯罪事实如下:

(一)“水客”渠道走私犯罪事实

2◎◎1年至案发,被告人DONGCHAO在美国收揽货物后运输至香港仓库,先由香港仓库负责人金某亮(另案处理)将货物派发给被告人◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎等人,对货物进行拆分、搭配,之后,联系、介绍、组织频繁往来于深港两地专门负责闯关带货的人员(俗称“水客”)通过伪装旅客、夹带闯关等方式,走私入境。最后,走私入境的货物集中至深圳市各“水客”仓库或文某公司深圳仓库,通过快递送达国内各地客户,偷逃应缴税额共计32537645.9元。

在此过程中,被告人DONGCHAO系文某公司实际控制人;被告人◎◎◎◎受被告人DONGCHAO指使负责开发、维护、管理、监督“水客”;被告人◎◎◎◎受被告人DONGCHAO指使负责开发、维护走私货物相关物流软件操作系统;被告人◎◎◎◎受被告人DONGCHAO指使负责文某公司深圳仓库管理;被告人◎◎◎◎受被告人DONGCHAO指使负责联系国内外客户;被告人◎◎◎◎受被告人DONGCHAO指使负责核算走私费用并沟通协调各走私环节;被告人◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎、◎◎◎◎系文...(本文书还有9687字未显示)

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